加入收藏在线咨询
位置:主页 > 公司公告 >

中国民生银行股份有限公司公告(系列)

作者:ag88环亚娱乐时间:2019-07-05 15:56浏览:

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本公司2018年年度报告已披露公司领薪高级管理人员报告期内部分薪酬,现披露2018年度公司领薪高级管理人员税前薪酬的其余部分,信息如下:

  注:2018年10月12日,梁玉堂先生因到龄退休原因,申请辞去本公司副董事长及执行董事职务;2018年4月4日,方舟先生因个人原因辞去本公司董事会秘书和联席公司秘书职务。

  2018年年度股东大会、2019年第二次A股类别股东大会和2019年第二次H股类别股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二) 股东大会召开的地点:中国北京市西城区复兴门内大街51 号北京民族饭店十一层西华厅

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由本公司董事会召集,洪崎董事长主持会议。2018年年度股东大会、2019年第二次A股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、宝鸡知名求职联系方式,法规和《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。网络投票通过上海证券交易所的股东大会网络投票系统进行,由本公司A股股东参与。2019年第二次H股类别股东大会采取现场投票的方式。

  1、 公司董事15人,出席15人,其中副董事长张宏伟、卢志强、刘永好,董事郑万春、史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、刘纪鹏、解植春、彭雪峰、田溯宁通过电线人,其中监事王航、张博、包季鸣通过电话连线、 公司财务总监兼董事会秘书白丹、见证律师张丽欣、仲崇露出席了本次会议。

  7、 议案名称:关于聘任本公司2019年度审计会计师事务所及其报酬的议案

  9、 议案名称:关于延长中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案

  10、 议案名称:关于中国民生银行股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

  11、 议案名称:关于中国民生银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

  12、 议案名称:关于中国民生银行股份有限公司授予董事会发行股份一般性授权的议案

  1、 议案名称:关于延长中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案

  1、 议案名称:关于延长中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案

  以上第1-8、10项议案为普通决议案,经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意通过;第9、11、12项议案为特别决议案,经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上同意通过。

  公司2018年年度股东大会、2019年第二次A股类别股东大会和2019年第二次H股类别股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

电话:0411-754584383
传真:
邮编:67636114@qq.com
地址:环亚娱乐ag88真人版